資訊：哈薩克斯坦Home Credit銀行停止與哈VTB銀行合作
時(shí)間:2024-09-12 19:19來源:未知 作者:admin
哈斜體字網(wǎng)消息，哈薩克斯坦Home Credit銀行在其官網(wǎng)宣布，由于面臨二級(jí)制裁的風(fēng)險(xiǎn)，該行將停止與哈薩克斯坦VTB進(jìn)行任何合作。
哈薩克斯坦Home Credit銀行聲明稱，該行致力于保護(hù)其客戶免受二級(jí)制裁。為此，該行已經(jīng)停止客戶賬戶與哈薩克斯坦VTB之間的堅(jiān)戈和外幣轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。如繼續(xù)合作，銀行客戶也將面臨二級(jí)制裁。
今年7月初，美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)將哈薩克斯坦VTB銀行列入個(gè)人和法律實(shí)體名單，與之合作可能會(huì)對(duì)所有交易對(duì)手實(shí)施二級(jí)制裁。
今年7月，美國(guó)財(cái)政部將哈薩克斯坦VTB銀行列入可能導(dǎo)致二級(jí)制裁的企業(yè)名單。自2022年春季至7月初，該限制適用于俄羅斯VTB銀行的子公司，該行被列入海外資產(chǎn)控制辦公室的特別指定國(guó)民清單(SDN黑名單)。根據(jù)行政令，被列入SDN名單的任何人都可能受到美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局 (BIS) 實(shí)施的額外出口限制。
哈金融市場(chǎng)監(jiān)管與發(fā)展署在回答媒體詢問時(shí)稱，哈薩克斯坦現(xiàn)行法律中沒有明確要求遵守外國(guó)制裁，包括禁止與受到二級(jí)制裁的企業(yè)合作。不過，銀行法規(guī)定了強(qiáng)制性合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理。
哈金融市場(chǎng)監(jiān)管與發(fā)展署指出，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)被理解為銀行未遵守哈薩克斯坦法律（包括外國(guó)法律）關(guān)于正確驗(yàn)證客戶和監(jiān)控交易的要求的可能性，由此可能產(chǎn)生的后果會(huì)給銀行帶來負(fù)面影響和損失。該行強(qiáng)調(diào)，信貸機(jī)構(gòu)有權(quán)獨(dú)立與其他銀行和客戶建立關(guān)系。
截至2022年春，哈薩克斯坦Home Credit銀行由一家俄羅斯同名銀行持股，而該俄羅斯同名銀行由捷克PPF集團(tuán)所有。俄羅斯母公司受到美國(guó)制裁后，哈薩克斯坦Home Credit銀行迅速改變了股權(quán)結(jié)構(gòu)。
與俄羅斯銀行的其他前子公司不同，Home Credit銀行并未受到西方國(guó)家制裁，唯一受到的影響是國(guó)際機(jī)構(gòu)暫時(shí)未對(duì)其進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。
來源：哈斜體字網(wǎng)
